Головний фахівець Управління фінансового моніторингу, відділ системного аналізу та звітності
Банк Кредит Дніпро, АТ
Функціональні обов’язки:
- Аналіз фінансових операцій клієнтів, з метою виявлення індикаторів підозрілої діяльності, операцій що можуть бути пов’язані із легалізацією доходів, фіктивною діяльністю, ухиленню від сплати податків;
- Виявлення клієнтів у яких наявна невідповідність фінансових операцій наявній у Банку інформації про клієнта, зміст його діяльності;
- Погодження операцій, що потрапляють на online-моніторинг за розробленими в Банку сценаріями, отримання інформації щодо джерел походження коштів;
- Участь у постановках технічних завдань та тестуванні функціоналу пов’язаного із автоматизацією процесів відділу;
- Виявлення та моніторинг актуальності встановлених критеріїв ризику клієнтів Банку;
- Взаємодія із бізнес підрозділами щодо аналізу діяльності клієнтів.
Задачі посади
- Аналіз фінансових операцій клієнтів на наявність високоризикових фінансових операцій;
- Виявлення та моніторинг критеріїв ризиків клієнтів Банку;
- Участь у автоматизації процесів відділу.
Вимоги до кандидата:
- Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу за відповідним напрямком діяльності не менше ніж 1 рік;
- Вміння аналізувати великі обсяги інформації;
- Стресостійкість.
Банк Кредит Дніпро пропонує своїм співробітникам:
- Офіційне працевлаштування та стабільну роботу в одному із провідних Банків України;
- Офіційну заробітну плату;
- Медичне страхування;
- Соціальний пакет відповідно до КЗпП;
- Дитяча кімната для дітей співробітників з вихователем;
- Можливість професійного та кар'єрного зростання, корпоративне навчання — Ваша цілеспрямованість, Ваша результативність допоможуть Вам досягати нових кар'єрних висот;
- Дружній колектив професіоналів.
Як відгукнутися?
Щоб відгукнутися на цю вакансію, вам необхідно авторизуватися на нашому сайті. Якщо у вас ще немає облікового запису, будь ласка, зареєструйтесь.
Розмістити резюмеСхожі вакансії
Senior Associate - Accounting Advisory Services
PwC Ukraine,
Київ,
1 годину тому
About PwC PwC is a powerful network of over 327 000 experts across 155 countries, all committed to deliver quality in assurance, consulting, tax and legal services. We work with organizations from all over the world to build trust in society and solve important problems. PwC has been present on the Ukrainian market since 1993. The headquarters of the firm...
Медична сестра ( ЖК Варшавський)
CSD LAB Медична Лабораторія,
Київ,
5 годин тому
Медична лабораторія CSD LAB— це точність заради життя з 2010 року Бажаєш творити добру справу та розвивати майбутнє лабораторної діагностики України? Долучайся до провідної медичної лабораторії CSD LAB вже сьогодні! Запрошуємо в команду CSD LAB Медичну сестру Від нашого кандидата ми очікуємо: Медична освіта (сестринська справа, акушерство) Володіння ПК на рівні вільного користувача Уважність, старанність, грамотність, комунікабельність Високий рівень клієтоорієнтованості...
Спеціаліст технічної підтримки (віддалена робота)
CS,
Київ,
6 годин тому
Українська продуктова та сервісна IT-компанія CS у пошуку Спеціаліста технічної підтримки Обов'язкові знання і компетенції: Досвід роботи з базами даних: Знання PLSQL Вміння використовувати інструменти моніторингу БД, аналіз планів виконання запитів, trace-файлів та AWR звітів. Вітається досвід з локалізації і вирішення проблем по роботі з базою даних Oracle Розуміння основ побудови мереж, архітектури бізнес-аплікацій Знання і досвід роботи з :...