Головний фахівець Управління фінансового моніторингу, відділ системного аналізу та звітності

Функціональні обов’язки:

• Аналіз фінансових операцій клієнтів, з метою виявлення індикаторів підозрілої діяльності, операцій що можуть бути пов’язані із легалізацією доходів, фіктивною діяльністю, ухиленню від сплати податків; 
• Виявлення клієнтів у яких наявна невідповідність фінансових операцій наявній у Банку інформації про клієнта, зміст його діяльності;
• Погодження операцій, що потрапляють на online-моніторинг за розробленими в Банку сценаріями, отримання інформації щодо джерел походження коштів;
• Участь у постановках технічних завдань та тестуванні функціоналу пов’язаного із автоматизацією процесів відділу;
• Виявлення та моніторинг актуальності встановлених критеріїв ризику клієнтів Банку;
• Взаємодія із бізнес підрозділами щодо аналізу діяльності клієнтів.

Задачі посади 

• Аналіз фінансових операцій клієнтів на наявність високоризикових фінансових операцій;
• Виявлення та моніторинг критеріїв ризиків клієнтів Банку; 
• Участь у автоматизації процесів відділу.

Вимоги до кандидата: 

• Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу за відповідним напрямком діяльності не менше ніж 1 рік;
•  Вміння аналізувати великі обсяги інформації;
•  Стресостійкість.

Банк Кредит Дніпро пропонує своїм співробітникам:

• Офіційне працевлаштування та стабільну роботу в одному із провідних Банків України;
• Офіційну заробітну плату;
• Медичне страхування;
• Соціальний пакет відповідно до КЗпП;
• Дитяча кімната для дітей співробітників з вихователем;
• Можливість професійного та кар'єрного зростання, корпоративне навчання — Ваша цілеспрямованість, Ваша результативність допоможуть Вам досягати нових кар'єрних висот;
• Дружній колектив професіоналів.