Менеджер з фінансового моніторингу

Основні обов’язки:

• Організація процесу виявлення фінансових операцій та внесення їх до реєстру таких, що підлягають фінансовому моніторингу
• Управління заходами з класифікації, ідентифікації та верифікації клієнтів з урахуванням критеріїв ризиків з фінансового моніторингу
• Розробка та адміністрування документів, інструкцій, методичних рекомендацій, які регламентують правила та програму проведення фінансового моніторингу
• Організація внутрішніх перевірок діяльності підприємства на предмет дотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу

Основні вимоги:

• Освіта вища (фінанси, банківська справа, бухгалтерський облік та аудит)
• Досвід проведення процедур фінансового моніторингу
• 1+ років досвіду роботи в галузі запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
• Наявність сертифікації з фінансового моніторингу (бажано)

Своїм співробітникам ми пропонуємо:

• Офіційне працевлаштування
• Медичне страхування після закінчення тримісячного терміну
• Можливість бронювання для військовозобов"язаних
• Можливість отримати квартальний бонус за результатами власної роботи
• Навчання в Академії ДТЕК (он-лайн курси, аудиторні тренінги, майстер-класи, закриті клуби, професійні спільноти)
• Корпоративні заходи, ігри, квести
• Корпоративний трансфер від станції м. КПІ та станції м. Дорогожичі
• Можливість віддаленої роботи з будь-якого міста України

Направляючи резюме на вакансію, Ви даєте згоду на використання Ваших персональних даних компанією ДТЕК в рамках чинного законодавства України. Компанія ДТЕК гарантує конфіденційність звернень та переговорного процесу при відборі кандидатів на вакансію.