Junior compliance officer

Основні вимоги до кандидата:

• Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу від 1-х року;
• Вміння орієнтуватись в нормативних документах з питань фінансового моніторинг для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу;
• Аналітичне мислення;
• Уважність до деталей;
• Вміння формувати запити для цілей виконання  вимог AML.
• Вища економічна або юридична освіта;
• Наявність бездоганної ділової репутації, що вимагається відповідно до законодавства з питань фінансового моніторингу.
  
  

Основні обов'язки:

• Забезпечити дотримання вимог AML, запобігання шахрайству, KYC, відповідальної гри та інших нормативних зобов’язань;
• Виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, їх подальша реєстрація та надсилання Державній службі фінансового моніторингу;
• Виявлення підозрілих операцій;
• Ведення реєстру операцій;
• Контроль наявності документів щодо ідентифікації;
• Перегляд рівня ризику клієнтів;
• Робота зі списками ПЕП, санкцій тощо, аналіз потенційних збігів.

Що ми пропонуємо:

• Можливість впливати та відчувати свій вплив всередині компанії;
• Компенсація, яка зростає разом з вашими досягненнями;
• Оплачувана відпустка (17 днів на рік) та лікарняні;
• Медичне страхування;
• Бюджет на конференції, семінари та тренінги, які допоможуть вам розвиватися як професіоналу;
• Безкоштовні курси англійської мови;
• Гнучкий графік роботи;
• Затишний, сучасний офіс з усім необхідним в історичному центрі Києва з безкоштовним паркуванням.