Головний фахівець відділу фінансового моніторингу

Вітаємо!

Ми — Smartiway, спрацьована та прогресивна команда професіоналів у сфері (ІТ + Фінанси) з 2018-го року. Ми постійно працюємо над своїм розвитком і зараз нам в команду потрібен Головний фахівець відділу фінансового моніторингу

Обов’язки:

• розробка та актуалізація внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу; 
• підготовка та подання звітності з фінансового моніторингу до НБУ;
• виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
• взаємодія з Національним банком України, Держфінмоніторингом з питань фінансового моніторингу;
• забезпечення функціонування системи управління ризиками компанії;
• контроль ефективності автоматизованих процесів НПК, зокрема ідентифікації та верифікації клієнтів, перевірки на приналежність до PEPs, терористів та санкційних осіб;
• формування та періодична оцінка ризик-профілю компанії та продуктів;
• складання щомісячних та щорічних звітів керівнику;
• організація ефективного навчання для співробітників;
• участь у підготовці технічних завдань для розробки з метою автоматизації процесів проведення фінансового моніторингу.
    

Що ми очікуємо від кандидата:

• знання нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу;
• досвід роботи за напрямком фінансового моніторингу не менше 3 років;
• досвід роботи в Compliance буде перевагою;
• бездоганна ділова репутація.

    Нам важливо бачити:

• вища юридична/економічна освіта;
• вміння працювати з великим обсягом інформації;
• бажане знання англійської мови;
• стресостійкість;
• вміння працювати в команді.
    

Пропонуємо:

• Офіційне працевлаштування
• Гнучкий графік роботи: з 8:00 - 17:00, 09:00 - 18:00, 10:00 - 19:00; сб,нд – вихідні
• Можливість гібридного формату роботи (1день в тиждень онлайн)
• Перегляд окладу 1-2 рази на рік
• Доброзичливий колектив
• Затишний офіс, комфортні умови праці
• Робота в бізнес-центрі в 10 хвилинах пішої доступності від метро Васильківська (також наявність трансферу від метро)