Головний фахівець відділу фінансового моніторингу

Смартівей Юкрейн, ТОВ


Дата: 1 день тому
Місто: Київ
Адреса: Охтирський провулок,7
Зарплата: 50 000 ₴ - 60 000 ₴
Вид зайнятості: Повна зайнятість
Смартівей Юкрейн, ТОВ

Вітаємо!

Ми — Smartiway, спрацьована та прогресивна команда професіоналів у сфері (ІТ + Фінанси) з 2018-го року. Ми постійно працюємо над своїм розвитком і зараз нам в команду потрібен Головний фахівець відділу фінансового моніторингу

 

Обов’язки:

  • розробка та актуалізація внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу; 
  • підготовка та подання звітності з фінансового моніторингу до НБУ;
  • виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
  • взаємодія з Національним банком України, Держфінмоніторингом з питань фінансового моніторингу;
  • забезпечення функціонування системи управління ризиками компанії;
  • контроль ефективності автоматизованих процесів НПК, зокрема ідентифікації та верифікації клієнтів, перевірки на приналежність до PEPs, терористів та санкційних осіб;
  • формування та періодична оцінка ризик-профілю компанії та продуктів;
  • складання щомісячних та щорічних звітів керівнику;
  • організація ефективного навчання для співробітників;
  • участь у підготовці технічних завдань для розробки з метою автоматизації процесів проведення фінансового моніторингу.
      

Що ми очікуємо від кандидата:

  • знання нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу;
  • досвід роботи за напрямком фінансового моніторингу не менше 3 років;
  • досвід роботи в Compliance буде перевагою;
  • бездоганна ділова репутація.

 

    Нам важливо бачити:

  • вища юридична/економічна освіта;
  • вміння працювати з великим обсягом інформації;
  • бажане знання англійської мови;
  • стресостійкість;
  • вміння працювати в команді.
      

Пропонуємо:

  • Офіційне працевлаштування
  • Гнучкий графік роботи: з 8:00 - 17:00, 09:00 - 18:00, 10:00 - 19:00; сб,нд – вихідні
  • Можливість гібридного формату роботи (1день в тиждень онлайн)
  • Перегляд окладу 1-2 рази на рік
  • Доброзичливий колектив
  • Затишний офіс, комфортні умови праці
  • Робота в бізнес-центрі в 10 хвилинах пішої доступності від метро Васильківська (також наявність трансферу від метро)

Як відгукнутися?

Щоб відгукнутися на цю вакансію, вам необхідно авторизуватися на нашому сайті. Якщо у вас ще немає облікового запису, будь ласка, зареєструйтесь.

Розмістити резюме

Схожі вакансії

Motion-дизайнер , креативщик

AA Recruiting, Київ,
40 000 ₴ - 60 000 ₴
36 хвилин тому
Вітаю! Для наших партнерів в команду  потрібен Моушн Дизайнер / креативник в зв?язку з розширенням команди Ви будете створювати креативи для нашого відділу баїнгу Вимоги: Досвід роботи від 1го року з програмами від  Adobe Готовність до офісного формату Бажаний досвід створення креативів під гемблу Наявність портфоліо Пропонуємо: Ставку + % якщо креатив буде топовий Топовий офіс з кухнею та хорошою...
AA Recruiting

Вихователь

Здібні, Дитячий садок, Київ,
14 000 ₴ - 20 000 ₴
36 хвилин тому
Компанія "Дитячий садок «Здібні»" у місті Київ запрошує на постійну роботу вихователя. Ми працюємо з дітьми від 2,5 до 6 років, надаючи їм якісну освіту та розвиток. Задачі: - Організація та проведення розвиваючих занять для дітей  - Створення позитивної та дружньої атмосфери в групі  - Співпраця з батьками для досягнення спільних цілей у вихованні дітей  - Слідкування за фізичним та...
Здібні, Дитячий садок

Кредитний спеціаліст (ст. м. Лівобережна)

SK Beauty Zone, Київ,
20 000 ₴
1 годину тому
Запрошуємо в свою команду КРЕДИТНОГО СПЕЦІАЛІСТА! ПРО НАС: Компанія була заснована в 2012 році. За цей час ми стали № 1 на ринку України, серед косметологічних послуг. 95% наших клієнтів рекомендують нас своїм друзям і родичам. Ми постійно розвиваємося і покращуємо умови для роботи наших співробітників. МИ ПРОПОНУЄМО: ЗП: ставка (з можливістю підвищення). Робота в сучасному та комфортному офісі, біля...
SK Beauty Zone