Заступник начальника відділу фінансового моніторингу

У зв'язку з розширенням команди фінансового моніторингу EasyPay, шукаємо фахівця з досвідом у сфері ПВК/ФТ, який допоможе забезпечити відповідність діяльності EasyPay вимогам законодавства у сфері ПВК/ФТ, а також покращить існуючі процеси в компанії.

 Наш ідеальний кандидат:

• Має бездоганну ділову репутацію(відсутність судимостей чи фактів притягнення до кримінальної відповідальності).
• Має понад 3 роки досвіду у сфері ПВК/ФТ в банках або фінансових установах.
• Має глибокі знання законодавства у сфері запобігання легалізації коштів.

 Основні обов’язки:

• Участь у розробці та оновленні внутрішніх політик та процедур компанії з питань ПВК/ФТ.
• Підготовка відповідей на запити регуляторів (НБУ, Держфінмоніторинг, правоохоронні органи).
• Робота з клієнтами високого ризику / Публічними особами (PEPs): перевірка, оцінка ризику, супровід, актуалізація анкет, підготовка висновків щодо встановлення/продовження ділових відносин.
• Скринінг клієнтської бази на предмет виявлення PEPs, взаємодія з сервісами YouControl / Finapp.
• Участь в оцінці ризик-профілю компанії.
• Надання пропозицій з автоматизації процесів ПВК/ФТ.
• Аналіз фінансових операцій, індикаторів підозрілої діяльності, написання запитів клієнтам, формування висновків.
• Контроль якості відповідей клієнтів, актуалізація анкет, підготовка звітів за результатами моніторингу.
• Ведення реєстрів: відмов, підозрілих фінансових операцій, розбіжностей щодо КБВ (кінцевого бенефіціара).
• Контроль за проведенням належної перевірки клієнтів (НПК), періодичні перевірки досьє.
• Тісна співпраця з іншими відділами для виконання завдань відділу фінмоніторингу.

Що ми пропонуємо:

• Гнучкі умови праці: Можливість працювати у гібридному форматі;
• Стабільність: Своєчасна виплата заробітної плати;
• Відпочинок: 24 календарні дні оплачуваної відпустки та оплачувані лікарняні;
• Комфортний офіс: Знаходимося на Подолі (м. Тараса Шевченка), де вас чекатиме затишна атмосфера та смачна кава;
• Розвиток: Підтримуємо професійний та особистісний розвиток наших співробітників (Speaking Club з англійської мови, можливість грати у футбол, семінари з психологічної підтримки, подарунки до свят).