Спеціаліст відділу комплаєнс

OTP Bank Україна — один з найбільших українських банків зі 100%-им іноземним капіталом, визнаний лідер фінансового сектору країни, член європейської фінансової групи, що працює в 11 країнах.

Друзі, наразі ми знаходимося у пошуку спеціаліст відділу комплаєнс 

Ваш майбутній функціонал:

• впроваджувати та підтримувати політики та процедури банку направлених на забезпечення дотримання існуючих обмежень в частині фінансових санкцій та ембарго;
• надавати консультації співробітникам Банку з питань проведення аналізу та поглибленого вивчення клієнтів та їх операцій з метою дотримання існуючих обмежень в частині фінансових санкцій та ембарго;
• здійснювати аналіз клієнтів Банку та їх операцій на предмет відповідності політикам в частині санкцій та ембарго;
• оновлювати санкційні списки в ПЗ банку
• виявляти санкційних осіб та пов’язаних із ними осіб
• брати участь у впровадженні стандартів Групи OTP, зменшенню комплаєнс ризиків фінансової безпеки та «репутаційних» ризиків;
• проводити навчання працівників Банку з питань дотримання існуючих обмежень в частині фінансових санкцій та ембарго;
• брати участь в оптимізації внутрішніх процедур та координації механізмів роботи між структурними підрозділами Банку з метою ефективного управління комплаєнс-ризиками.

Наш кандидат має:

• освіта: вища (економічна, або юридична), кваліфікаційний рівень – спеціаліст або магістр;
• досвід роботи за напрямом - від 3 років в банку та/або установах зі спеціалізацією у сфері фінансового  моніторингу,  економічних та фінансових розслідувань, юриспруденції  (міжнародне право);
• знання банківських процесів, включно з процесами фінансового моніторингу/комплаєнс;
• аналітичні здібності, уважність до деталей
• знання англійської мови – рівень не нижче pre-intermediate;
• високий рівень відповідальності, відмінні комунікативні якості, здатність до лідерства, цілеспрямованість, орієнтованість на результат.

З нами Ви отримуєте:

• гідний рівень заробітної плати, що виплачується 2 рази на місяць;
• 28 календарних днів відпустки, оплачувані лікарняні;
• щорічний перегляд заробітної плати та бонус за результатами роботи;
• навчальні програми, семінари, тренінги, читацький клуб, курси англійської мови тощо.

Ми у соц. мережах:

https://www.otpbank.com.ua/

https://www.facebook.com/otpbankua/

Дякуємо за Ваш інтерес до нашої вакансії. У разі позитивного рішення ми з Вами зв'яжемось протягом 14-ти днів. Якщо протягом цього часу Ви не отримаєте відповідь на Ваше резюме, не засмучуйтесь  - це означає, що зараз ми не можемо запропонувати відповідну вакансію, але зберегли Ваше резюме у нашій базі кадрового резерву. Якщо в майбутньому вакансія з'явиться, ми запропонуємо Вам розглянути її.

Це оголошення не є рекламою!