Заступник директора з питань фінансового моніторингу

Кого ми шукаємо:

• Надійність і відповідальність — бездоганна ділова репутація, відсутність судимостей чи фактів притягнення до кримінальної відповідальності.

• Досвід у сфері ПВК/ФТ — від 1 року в банку чи небанківській фінансовій установі.

• Знання законодавства - розуміння законодавства України у сфері ПВК/ФТ.

• Уважність до деталей, аналітичне мислення, вміння працювати з великим обсягом інформації, впевнене користування ПК та офісними програмами

Що буде входити до ваших обов’язків:

• Організація та контроль системи внутрішнього фінансового моніторингу відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України.

• Забезпечення належної перевірки клієнтів.

• Моніторинг фінансових операцій: виявлення підозрілих операцій, аналіз ризиків та підготовка відповідних звітів.

• Взаємодія з регуляторними органами: своєчасне подання повідомлень про підозрілі операції до Держфінмоніторингу та співпраця з Національним банком України.

• Розробка внутрішніх документів: створення та оновлення політик, процедур та методик з питань ПВК/ФТ.

• Навчання персоналу: організація та проведення навчальних заходів для працівників установи з питань фінансового моніторингу.

Ми пропонуємо:

• Конкурентну заробітну плату.

• Офіційне працевлаштування.

• Професійний розвиток: можливість проходження навчань та підвищення кваліфікації.

• Комфортні умови праці: сучасний офіс, дружній колектив, гнучкий графік роботи.