Аналітик для здійснення аналізу валютних операцій клієнтів Банку та банків-кореспондентів

КРЕДОБАНК, АТ


Дата: 1 день тому
Місто: Львів
Адреса: Сахарова, 78
Вид зайнятості: Повна зайнятість
КРЕДОБАНК, АТ

KredoBank — український банк, заснований у Львові у 1990 році, віднесений Національним банком України до системно важливих банків України. На 100% належить фінансовій групі PKO Bank Polski — найбільшій фінансовій інституції Польщі та одній з найбільших фінансових груп Центрально-Східної Європи.

Запрошуємо в команду Аналітика в Департамент контролю та фінансового моніторингу з наступними функціями:

  • Здійснення додаткового аналізу документів/інформації про валютні операції/наміри здійснення валютної операції, їх учасників (у т. ч. за кореспондентським рахунком, уключаючи кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях) з метою підтвердження або спростування належності валютної операції до сумнівної та/або фінансової операції, яка може бути пов’язана з ВК/ФТ (в частині валютних операцій клієнтів Банку).
  • Забезпечення здійснення додаткових заходів по витребуванню від клієнта/представника клієнта додаткових документів (інформації) у визначених Банком обсягах та строках, якщо немає необхідних для проведення аналізу документів (відомостей, у тому числі розміщених у публічних джерелах, зокрема в мережі Інтернет) щодо такої фінансової операції, відомостей про її учасників або ці документи (відомості) не містять достатньої інформації щодо неї (них) та/або у разі виявлення сумнівної валютної операції або наявності індикатора(ів) сумнівної валютної операції, або існують підозри що операція, може бути пов’язана з ВК/ФТ.
  • Інформування відділення та/або відповідальних працівників Вертикалі Операцій, у випадку виявлення індикатора/рів сумнівної валютної операції, відкладення заявки в АБС Б2 на купівлю валюти або платіжного доручення в іноземній валюті з метою забезпечення здійснення додаткового аналізу, відхилення заявки в АБС Б2 на купівлю валюти, у зв’язку з недостатністю отриманої інформації/документів для здійснення додаткового аналізу, відмову у здійсненні валютної операції.
  • Забезпечення здійснення оцінки ризик-профілю ЛОРО-кореспондентів Банку, з застосуванням ризик-орієнтованого підходу.
  • Інформування банків, що мають відкриті кореспондентські рахунки в Банку щодо припинення забезпечення здійснення фінансових операцій ініційованих їх клієнтами та на користь їх клієнтів.
  • Забезпечення щоденної перевірки реквізитів документів на предмет встановлення їх збігу із вищезазначеними списками та списком осіб та організацій, що пов’язані з терористичними організаціями та щодо яких застосовані міжнародні санкції (у т.ч. в підсистемах середовища SWIFT).Залучення нових партнерів для співпраці щодо фінансування транспортних засобів

Очікування від кандидатів:

  • Знання та розуміння вимог законодавства з питань фінансового моніторингу та аналізу валютних операцій - обов’язково;
  • Досвід роботи в сфері ПВК/ФТ або валютного нагляду - обов’язково;
  • Вища освіта
  • Бажано володіння ПЗ (АБС Б2) 

Ми пропонуємо:

  • Стабільний дохід та прозора система преміювання;

  • Навчання та розвиток в міжнародній компанії;

  • Добровільне медичне страхування;

  • Підтримку наставника на період адаптації;

Приєднуйтесь до нашої команди !

Більше про нас на сайті: http://kredobank.com.ua/

Долучайся до нас у Facebook: https://www.facebook.com/kredobank/


Як відгукнутися?

Щоб відгукнутися на цю вакансію, вам необхідно авторизуватися на нашому сайті. Якщо у вас ще немає облікового запису, будь ласка, зареєструйтесь.

Розмістити резюме

Схожі вакансії

Вихователь англомовний садок

Бояр, Smart простір, Львів,
13 годин тому
Boyar PreSchool — це англомовний садок дня для дітей 3-6 років. Щодня наші діти проходять по три уроки розвитку згідно свого віку. Три дні в садку є повністю англомовними   і це дає змогу дітям поринути в англомовне середовище і адаптуватися до спілкування. Інших два дні — україномовні, коли діти проходять уроки з розвитку та підготовки до школи. В англомовні дні...
Бояр, Smart простір

Комплектувальник на склад

Вітол, Львів,
2 дні тому
Компанія «Вітол» — більше 20 років успішної роботи на ринку України, імпортер, гуртова торгівля авто аксесуарами, хімією, ручним інструментом та обладнанням для СТО. Оголошуємо конкурс на позицію комплектувальник-комірник товару на складі . Вимоги: готовність до фізичної роботи хороший зір, робота з дрібним товаром відповідальність, уважність, пунктуальність вміння працювати в команді Обов’язки: підбір товару, згідно накладних по артикулу, та якісне пакування...
Вітол

Сторож

Сфера Сім, Львів,
2 дні тому
Вимоги : Вік до 65 років. Готові взяти пенсіонера або людину з інвалідністю. Умови роботи : Офіційне працевлаштування. 1 зміна робоча, потім 2 вихідні. Будні, робочий день з 17:00 до 9:00 ранку. Субота та неділя — робочі дні протягом доби. Окрема загороджена територія, система відеоспостереження, окреме приміщення для сторожа та комфортні умови праці. Обов’язки : Охорона компанії. Слідкувати за зображенням...
Сфера Сім