KYC/AML Analyst

KYC/AML Analyst with Legal Tools Access

Full-time + Remote

Хто ми?

Ми – українська IT-компанія, що спеціалізується на просуванні сайтів із фокусом на SEO-стратегії, які приносять вимірні результати. До важливих переваг нашої компанії належать система бонусів та опціони для кращих співробітників. Всі наші проекти – це результат кропіткої роботи команди, яка прагне досягати високих результатів разом із нами.

Зараз ми шукаємо досвідченого KYC/AML аналітика з глибокими знаннями юридичного аналізу та доступом до професійних правових баз даних (Westlaw, LexisNexis, Bloomberg Law, LigaZakon).

Обов’язки: 

• Проведення повної перевірки клієнтів (KYC) та розширеного аналізу (EDD) фізичних та юридичних осіб;

• Перевірка бенефіціарних власників, санкційних списків, політично значущих осіб (PEPs), а також участь у моніторингу підозрілих транзакцій;

• Використання юридичних баз даних для збору, перевірки та аналізу даних про компанії та осіб;

• Підготовка детальних звітів щодо відповідності та ризиків;

• Взаємодія з юристами, фінансовими службами та комплаєнс-командою;

• Участь у розробці та вдосконаленні внутрішніх політик KYC/AML.

Вимоги:

• Досвід роботи в сфері KYC/AML/Compliance від 2 років;

• Доступ і впевнене користування юридичними інструментами: Westlaw, LexisNexis, Bloomberg Law, LigaZakon;

• Розуміння міжнародних стандартів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF, EU AMLD тощо);

• Знання англійської мови на рівні Upper-Intermediate+ для аналізу документів та комунікації;

• Уважність до деталей, аналітичне мислення та висока етика роботи з конфіденційною інформацією;

• Профільна освіта в галузі права, фінансів, економіки або міжнародних відносин.

Що ми пропонуємо: 

• Дистанційну роботу;

• Гідна заробітна плата 

• Робота у команді з крутими фахівцями;

• Зручний графік роботи. Починати роботу можна з 8:00-10:00 ранку;

• Оплачувані лікарняні, вихідні та відпускні.