Начальник сектору методології та звітування (фінансовий моніторинг)

OTP Bank Україна — один з найбільших українських банків зі 100%-им іноземним капіталом, визнаний лідер фінансового сектору країни, член європейської фінансової групи, що працює в 11 країнах.

Друзі, наразі ми знаходимося у пошуку Начальника сектору методології та звітування.

Ваш майбутній функціонал:

• розробка внутрішніх регулятивних документів;
• розробка та виконання планів навчання працівників Банку з питань ПВК/ФТ;
• супроводження перевірок Національного банку України, внутрішнього та зовнішнього аудиту;
• підготовка відповідей на Опитувальники інших банків з питань ПВК/ФТ;
• підготовка висновків з оцінки притаманних ризиків ВК/ФТ нових продуктів / послуг;
• здійснення інформаційного обміну зі спеціально уповноваженого органом у випадках та у порядку, визначених законодавством України;
• подання до НБУ файлів статистичної звітності;
• забезпечення реалізації санкційних вимог в межах, що визначені внутрішніми процедурами Банку;
• надання відповідей на ухвали суду, запити правоохоронних органів з питань фінансового моніторингу.

Наш кандидат має: 

• освіта: вища (економічна, або юридична), кваліфікаційний рівень – спеціаліст або магістр;
• досвід роботи за напрямом - від 3 років в банку та/або установах зі спеціалізацією у сфері фінансового  моніторингу,  економічних та фінансових розслідувань, юриспруденції  (міжнародне право);
• знання банківських процесів, включно з процесами фінансового моніторингу/комплаєнс;
• аналітичні здібності, уважність до деталей;
• знання англійської мови – рівень не нижче intermediate;
• високий рівень відповідальності, відмінні комунікативні якості, здатність до лідерства, цілеспрямованість, орієнтованість на результат.
   

З нами Ви отримуєте:

• гідний рівень заробітної плати, що виплачується 2 рази на місяць;
• 28 календарних днів відпустки, оплачувані лікарняні;
• щорічний перегляд заробітної плати та бонус за результатами роботи;
• навчальні програми, семінари, тренінги, читацький клуб, курси англійської мови тощо.

Ми у соц. мережах:

https://www.otpbank.com.ua/

https://www.facebook.com/otpbankua/

Дякуємо за Ваш інтерес до нашої вакансії. У разі позитивного рішення ми з Вами зв'яжемось протягом 14-ти днів. Якщо протягом цього часу Ви не отримаєте відповідь на Ваше резюме, не засмучуйтесь - це означає, що зараз ми не можемо запропонувати відповідну вакансію, але зберегли Ваше резюме у нашій базі кадрового резерву. Якщо в майбутньому вакансія з'явиться, ми запропонуємо Вам розглянути її.

Це оголошення не є рекламою!