Відповідальний працівник по фінансовому моніторингу

Вітаємо в King Group ? місці, де зустрічаються найкращі люди з IT- та гемблінг-індустрії, щоб разом робити дивовижні речі. Ми оперуємо численними проєктами у сфері iGaming на ринках України, Європи та США, інвестуємо у венчурні стартапи, перспективні ідеї та людей. 

Оскільки, наші проєкти ліцензійні, то ми створюємо внутрішню команду фінансового моніторингу і шукаємо для нього керівника.

ДОСВІД КАНДИДАТА(КИ):

• Наявність повної вищої економічної, юридичної освіти або освіти в галузі управління;
• Наявність стажу роботи в суб'єкті первинного фінансового моніторингу та/або суб'єкті державного фінансового моніторингу за напрямом діяльності у сфері запобігання та протидії - не менше 1 року;
• Знання законодавства у сфері запобігання та протидії, а також володіння навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства та внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
• Наявність бездоганної ділової репутації відповідно до вимог нормативних актів щодо здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України;
• Наявність Сертифікату про проходження відповідного навчання буде плюсом.

КЛЮЧОВІ ЗАДАЧІ:

• Очолювання та координація  системи  фінансового моніторингу компанії;
• Організація розроблення, подання для затвердження, забезпечення постійного оновлення, а також контроль за виконанням внутрішніх документів компанії з питань фінансового моніторингу;
• Належна перевірка клієнтів;
• Забезпечення моніторингу фінансових операцій клієнтів;
• Забезпечення своєчасного повідомлення спеціально уповноваженого органу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
• Розроблення планів, програм навчання та підвищення кваліфікації працівників компанії. Проведення навчання працівників компанії щодо дотримання норм законодавства щодо питань здійснення фінансового моніторингу;
• Моніторинг змін у законодавстві, здійснення оцінки впливу таких змін на процеси та процедури, запроваджені в компанії;
• Підготовка звітів  про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, які були вжиті для реалізації законодавства у сфері запобігання та протидії;
• Забезпечення функціонування належної системи управління ризиками компанії; 
• Підготовка листів, звернень, запитів до органів державної влади та органів контролю;
• Комунікація з державними органами щодо питань здійснення фінансового моніторингу;
• Забезпечення виконання санкційного законодавства;
• Виконання інших функцій, передбачених чинним законодавством України з питань здійснення фінансового моніторингу.

З НАМИ КРУТО ПРАЦЮВАТИ, ТОМУ ЩО МИ:

Турбуємось про наших співробітників надаючи:

• Медичне страхування та прийом лікаря-терапевта в офісі;
• Компенсацію лікарняних днів та оплачувані sick leave, оплачувану відпустку;
• Компенсацію корпоративних обідів;
• Корпоративні знижки від партнерів компанії;
• 50-75% компенсацію занять спортом.

Заряджаємо натхненням завдяки:

• Дружній команді колег однодумців, які завжди готові прийти на допомогу та підтримати у найскладніші часи;
• Відсутності бюрократії в процесах прийняття рішень;
• Можливості реалізовувати свої ідеї та впливати на продукт;
• Можливості професійного та кар’єрного росту.

Створюємо комфорт за допомогою:

• Сучасного work space з безперебійним інтернетом та зарядними станціями, а також зі стильною терасою, зоною відпочинку, де можна відволіктися, граючи в PS5, настільний футбол, дартс або просто порелаксувати в масажному кріслі;
• Зручного розташування офісу, який знаходиться між станціями метро Либідська та Звіринецька в пішій доступності із зеленою панорамною терасою.

Хочете зростати з нами? Маєте прагнення брати активну участь у покращенні та побудові процесів? Відправляйте резюме та давай знайомитись ;)