Аналітик в управління перевірки клієнтів (фін.моніторинг)

Credit Agricole Bank це сучасний універсальний банк та найстарший іноземний банк в Україні. Власником банку є одна з найбільших фінансових груп світу та головний партнер французької економіки — група Credit Agricole (Франція).

В нас амбітні плани, тому ми запрошуємо тебе розглянути вакансію Провідного аналітика  з комплаєнсу в Департаменті фінансового моніторингу.

Функціональні обов’язки:

• здійснювати аналіз/розслідування репутації клієнтів банку та підготовка відповідних висновків
• здійснювати посилені заходи належної перевірки клієнтів / контрагентів Банку відповідно до внутрішніх банківських процедур.
• здійснювати контроль щодо приналежності клієнтів банку до PEPs ( в тому числі обробка алертів)
• здійснювати роботу, направлену на виявлення схем розрахунків, учасників, мети, способів та методів їх проведення з метою недопущення використання Банку для здійснення ризикової діяльності.
• надання консультацій співробітникам Банку з питань, що стосуються належної перевірки
• здійснення перманентних контролів, які входять до компетенції підрозділу.

 Вимоги до кандидатів :

• Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) відповідного напрямку підготовки.
• Аналітичні здібності, уважність до деталей
• Готовність працювати у динамічному середовищі та аналізувати великі об’єми інформації
• Досвід роботи - від 1 року в банку (комплаєнс, обслуговування юридичних/фізичних осіб,  операційний департамент, ризики,  валютний контроль), у  державних /комерційних установах зі спеціалізацією у сфері фінансового  моніторингу,  економічних та фінансових розслідувань, юриспруденції  (міжнародне право).   
• Володіння англійською мовою на рівні Intermediate (як усно, так і письмово).

Ми піклуємось про своїх співробітників, тому ми пропонуємо тобі:

• Стабільну роботу в одній із провідних банківських груп Європи
• Фіксовану ринкову заробітну платню + річну премію.
• Страхування життя та медичне страхування від банку.
• Курси англійської мови.
• Можливість професійного зростання, внутрішні професійні тренінги.
• 28 днів відпустки
• Корпоративний психолог
• Можливість працювати як в офісі у самому центрі Києва, так і періодично вдома на ремоуті;
  
  Декілька років поспіль Креді Агріколь - один з найкращих роботодавців України. В Банку працює понад 2200 співробітників. Станьте і ви частиною професійної команди!
  Приєднуйтесь до нашої команди! Ми чекаємо на ВАС!