Керівник санкційного законодавства

УКРЕКСІМБАНК запрошує прийняти участь у конкурсі на вакансію: Керівник програм санкційного законодавства Департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду

З нами ви отримаєте:

• Роботу в державному експортно-імпортному банку;
• Офіційне працевлаштування;
• Медичне страхування;
• Додаткові дні календарної відпустки;
• Доступ до програм навчання та тренінгів;
• Широкі можливості для професійного розвитку.

Функціональні обов'язки:

• Здійснювати заходи щодо зупинення/відмови від проведення фінансових операцій, на які поширюються застосовані санкції та які порушують, сприяють або можуть сприяти порушенню/уникненню обмежень, встановлених санкціями;
• Здійснювати аналіз всіх можливих даних/інформації, що є в розпорядженні Банку, включаючи дані, що містяться в платіжних інструкціях клієнтів, з метою виявлення наведеної в санкційних списках інформації про санкційних осіб;
• Забезпечувати процес автоматичної перевірки в on-line режимі виявлення санкційних осіб, підконтрольних осіб та осіб, які діють від імені санкційних осіб при проведенні фінансових операцій;
• Здійснювати обробку запитів інформації, опрацювання відповідних запитів, підтвердження або спростування підозр щодо санкційних збігів;
• Направляти відповідні запити до уповноважених органів/контактних осіб Банку у частині виявлених санкційних збігів для отримання підтвердження або уточнення інформації.

Наші очікування:

• Вища економічна або юридична освіта;
• 1+ рік стажу роботи у банківській системі за напрямком санкційного законодавства, фінансового моніторингу та/або у Державній службі фінансового моніторингу України
• Знання нормативної бази Національного банку України та законодавства України з питань фінансового моніторингу.
• Бажане знання програми АБС Б2 та Transaction screening