Головний фахівець Відділу належної перевірки та аналізу зовнішньо-економічної діяльності клієнтів Управління фінансового моніторингу

Функціональні обов’язки:

• виявлення клієнтів зі статусом РЕР (щоденне та регулярний скринінг), аналіз пакетів документів з метою формування висновків для отримання дозволу керівника Банку на встановлення/ продовження ділових відносин з такими клієнтами, а також клієнтів ризикових напрямків діяльності;  
• аналіз пакету документів та погодження відкриття рахунків клієнтам категорії РЕРs;
• аналіз пакетів документів для верифікації показника Максимальна сума надходжень; 
• опрацювання клієнтської бази  та операцій при співпадінні з санкційними списками;
• аналіз джерел походження коштів клієнтів;
• виконання інших завдань в рамках функціоналу відділу.

Задачі посади 

• аналіз пакетів документів для встановлення/продовження ділових відносин з клієнтами категорії РЕРs, ризикових напрямів діяльності, нерезидентами;

• виявлення серед клієнтів банку та осіб, що здійснюють разові операції, клієнтів категорії РЕРs/підсанкційних осіб;

  
  

• перевірка платежів клієнтів у випадку виявлення збігу з особами з переліку санкційних осіб;

• аналіз пакетів документів для верифікації показника Максимальна сума надходжень;

• аналіз джерел походження коштів клієнтів;

• методологічна підтримка здійснення підрозділами Банку належної перевірки клієнтів. 

Вимоги до кандидата:

• повна вища економічна, юридична освіта;  
• стаж роботи в банківській системі за напрямом діяльності у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінасуванню тероризму не менше одного року;
• вміння працювати з великими масивами даних; 
• знання нормативної бази Національного банку України та законодавства України з питань фінансового моніторингу;
• вміння працювати з різноплановими задачами;
• аналітичні здібності.

Ми пропонуємо:

• Офіційне працевлаштування та стабільну роботу в одному з провідних Банків України.
• Конкурентну ринкову заробітну плату та щорічний бонус.
• Соціальний пакет відповідно до КЗпП (додатково 2 дні щорічної відпустки).
• Можливість професійного та кар'єрного росту, корпоративне навчання.
• Медичне страхування за рахунок банку та пільгові умови для членів родини.
• Гнучкий графік роботи з можливістю часткової віддаленої зайнятості.
• Дружню атмосферу в колективі професіоналів.

У нашому банку ви також знайдете можливості для активного відпочинку та командної взаємодії:

• Танцювальні тренування, йога-класи (офлайн та онлайн).
• Програми з ментального здоров’я.

Якщо ви готові приєднатися до нашої команди та застосувати свій досвід для досягнення високих результатів, надсилайте своє резюме на нашу пошту.

Банк Кредит Дніпро – надійність, професіоналізм та розвиток разом з вами!