Аналітик Відділу організації роботи з PEP та дотримання режиму санкцій Департаменту фінансового моніторингу

Банк «Південний» — один із лідерів фінансового ринку України, який займає третє місце у групі українських банків із приватним капіталом за розміром активів. Вже 31 рік «Південний» є надійним фінансовим партнером для для приватних та корпоративних клієнтів. Команда «Південного» — це понад 1700 активних і цілеспрямованих співробітників по всій Україні. Чотири роки поспіль банк входить до рейтингу «50 найкращих роботодавців» за версією журналу Forbes.

Ми пропонуємо:

• конкурентну заробітну плату;
• медичне страхування або компенсація абонементу в спорт зал;
• роботу у функціональному комфортному офісі з можливістю дистанційної роботи; 
• консультації корпоративного психолога;
• можливість кар'єрного росту та розвитку;
• можливість проходження професійних курсів та навчання;
• можливість працювати в стабільній та професійній компанії з дружньою командою.

Що потрібно робити:

• Аналіз та перевірка документів клієнтів, при встановленні ділових відносин/поточному обслуговуванні, щодо виявлення належності клієнтів до категорії PEPs (політично значущі особи, члени їх сімей та особи, пов’язаними з політично значущими особами). 
• Встановлення джерел походження статків (багатства)/величини сукупних активів та проведення їх аналізу.
• Моніторинг ділових відносин та фінансових операцій клієнтів категорії PEPs. 
• Виявлення клієнтів Банку, включених до діючих санкційних та/або терористичних списків та забезпечення законодавчо-встановленого порядку їх обслуговування.
• Ведення бази даних клієнтів категорії PEPs, складання звітності згідно з вимогами законодавства.

Для цього знадобиться:

• Вища освіта (економічна/фінансова/банківська). 
• Досвід роботи у банку не менше 1 (одного) року, із наявним практичним досвідом виявлення клієнтів категорії РЕРs 
• Аналітичні здібності, уважність до деталей, вміння працювати з великими масивами інформації.
• Знання законодавчих вимог НБУ та міжнародних стандартів.
• Висока самоорганізація, відповідальність, командність.

Якщо вас зацікавила наша пропозиція, надсилайте свій відгук  та дізнавайтесь про деталі.

Термін розгляду резюме становить 14 днів. У разі, якщо ви не отримали від нас відповіді, це означає, що зараз ми не можемо запропонувати вам вакансію, але зберегли резюме  до нашої бази, ми зв’яжемось з Вами у разі появи відповідної пропозиції.

 Дякуємо за проявлений інтерес до нашої вакансії!