Аналітик відділу управління ризиками легалізації Департаменту фінансового моніторингу

Банк Південний


Дата: 2 тижні тому
Місто: Львів
Вид зайнятості: Повна зайнятість
Банк Південний

Банк «Південний» — один із лідерів фінансового ринку України, який займає третє місце у групі українських банків із приватним капіталом за розміром активів. Вже 31 рік «Південний» є надійним фінансовим партнером для для приватних та корпоративних клієнтів. Команда «Південного» — це понад 1700 активних і цілеспрямованих співробітників по всій Україні. Чотири роки поспіль банк входить до рейтингу «50 найкращих роботодавців» за версією журналу Forbes.

Ми пропонуємо:

  • конкурентну заробітну плату;
  • медичне страхування або компенсація абонементу в спорт зал;
  • роботу у функціональному комфортному офісі з можливістю дистанційної роботи; 
  • консультації корпоративного психолога;
  • можливість кар'єрного росту та розвитку;
  • можливість проходження професійних курсів та навчання;
  • можливість працювати в стабільній та професійній компанії з дружньою командою.

Що потрібно робити:

  • Постійний моніторинг та аналіз клієнтів/фінансових операцій клієнтів; 
  • Виявлення підозрілих, ризикових/сумнівних фінансових операцій (у т.ч. валютних)/діяльності клієнта;
  • Здійснення аналізу і перевірки документів/інформації за валютною операцією (з метою її проведення), згідно вимог ПП НБУ НБУ № 8 від 02.01.2019; 
  • Проведення аналізу певних фінансових операцій (операції з готівковими коштами, з цінними паперами й т.п.), нестандартних операцій, із прийняттям обґрунтованого рішення стосовно можливості її проведення;
  • Підготовка висновків і документів, за результатами проведеного аналізу, для керівництва Відділу та НБУ; 
  •  Оцінка ризиків і підготовка пропозицій щодо їх мінімізації.

Для цього знадобиться:

  • Досвід роботи у банківському фінансовому моніторингу/валютному підрозділі від 1 року (з практичним застосуванням ЗУ №361-IX, ПП НБУ №8).
  • Високі аналітичні здібності, вміння працювати з великими обсягами інформації.
  • Розуміння законодавчої та нормативної бази, вміння аналізувати економічні, юридичні, податкові та інші документи.
  • Знання критеріїв ризиковості клієнтів та вимог НБУ.
  • Уважність, самоорганізація, відповідальність, командність.
  • Високі моральні якості та здатність підтримувати конструктивну атмосферу в колективі.

Якщо вас зацікавила наша пропозиція, надсилайте свій відгук  та дізнавайтесь про деталі.

Термін розгляду резюме становить 14 днів. У разі, якщо ви не отримали від нас відповіді, це означає, що зараз ми не можемо запропонувати вам вакансію, але зберегли резюме  до нашої бази, ми зв’яжемось з Вами у разі появи відповідної пропозиції.

 Дякуємо за проявлений інтерес до нашої вакансії!

Як відгукнутися?

Щоб відгукнутися на цю вакансію, вам необхідно авторизуватися на нашому сайті. Якщо у вас ще немає облікового запису, будь ласка, зареєструйтесь.

Розмістити резюме

Схожі вакансії

Оператор поштового відділення №4

Нова пошта, ТОВ, Львів,
16 годин тому
Опис вакансії Оператор поштового відділення Нова пошта — лідер експрес-доставки в Україні. Наша команда постійно зростає, і зараз ми шукаємо «оператора поштового відділення» . Хочеш стати обличчям Нової пошти та дарувати радість клієнтам, які поспішають у відділення за посилками? Любиш спілкуватися, посміхатися і з комп’ютером на «ти»? Вважай, що робота вже твоя! Ми пропонуємо тобі: Офіційну заробітну плату, оплачувані відпустки,...
Нова пошта, ТОВ

Стажування для юристів

Nexia DK, Львів,
1 день тому
  Мрієте розпочати кар’єру у сфері корпоративного права в міжнародному середовищі? NEXIA DK — член провідної світової мережі незалежних аудиторських та консалтингових компаній NEXIA — оголошує набір на 2-х місячне стажування  з можливістю подальшого працевлаштування у юридичному відділі (напрямок корпоративного права). Що ми пропонуємо: •  Реальну можливість отримати постійну роботу після успішного проходження стажування. •  Професійний розвиток у команді досвідчених юристів...
Nexia DK

Менеджер по роботі з клієнтами (дистанційний сервіс)

UKRSIBBANK BNP Paribas Group , Львів,
1 день тому
ПРО НАС UKRSIBBANK BNP Paribas Group - один з найбільших універсальних банків України. Ми об’єднуємо досвід та креативність у своїй команді, створюючи відкрите та інклюзивне середовище для розвитку кожного працівника.   Наші цінності – це відданість, інновації та відкритість, які допомагають нам досягати успіху в сфері банкінгу та робити позитивний вплив на суспільство. Ми дякуємо нашим захисникам та захисницям, які віддано...
UKRSIBBANK BNP Paribas Group