Аналітик відділу управління ризиками легалізації Департаменту фінансового моніторингу

Банк Південний


Дата: 5 годин тому
Місто: Львів
Вид зайнятості: Повна зайнятість
Банк Південний

Банк «Південний» — один із лідерів фінансового ринку України, який займає третє місце у групі українських банків із приватним капіталом за розміром активів. Вже 31 рік «Південний» є надійним фінансовим партнером для для приватних та корпоративних клієнтів. Команда «Південного» — це понад 1700 активних і цілеспрямованих співробітників по всій Україні. Чотири роки поспіль банк входить до рейтингу «50 найкращих роботодавців» за версією журналу Forbes.

Ми пропонуємо:

  • конкурентну заробітну плату;
  • медичне страхування або компенсація абонементу в спорт зал;
  • роботу у функціональному комфортному офісі з можливістю дистанційної роботи; 
  • консультації корпоративного психолога;
  • можливість кар'єрного росту та розвитку;
  • можливість проходження професійних курсів та навчання;
  • можливість працювати в стабільній та професійній компанії з дружньою командою.

Що потрібно робити:

  • Постійний моніторинг та аналіз клієнтів/фінансових операцій клієнтів; 
  • Виявлення підозрілих, ризикових/сумнівних фінансових операцій (у т.ч. валютних)/діяльності клієнта;
  • Здійснення аналізу і перевірки документів/інформації за валютною операцією (з метою її проведення), згідно вимог ПП НБУ НБУ № 8 від 02.01.2019; 
  • Проведення аналізу певних фінансових операцій (операції з готівковими коштами, з цінними паперами й т.п.), нестандартних операцій, із прийняттям обґрунтованого рішення стосовно можливості її проведення;
  • Підготовка висновків і документів, за результатами проведеного аналізу, для керівництва Відділу та НБУ; 
  •  Оцінка ризиків і підготовка пропозицій щодо їх мінімізації.

Для цього знадобиться:

  • Досвід роботи у банківському фінансовому моніторингу/валютному підрозділі від 1 року (з практичним застосуванням ЗУ №361-IX, ПП НБУ №8).
  • Високі аналітичні здібності, вміння працювати з великими обсягами інформації.
  • Розуміння законодавчої та нормативної бази, вміння аналізувати економічні, юридичні, податкові та інші документи.
  • Знання критеріїв ризиковості клієнтів та вимог НБУ.
  • Уважність, самоорганізація, відповідальність, командність.
  • Високі моральні якості та здатність підтримувати конструктивну атмосферу в колективі.

Якщо вас зацікавила наша пропозиція, надсилайте свій відгук  та дізнавайтесь про деталі.

Термін розгляду резюме становить 14 днів. У разі, якщо ви не отримали від нас відповіді, це означає, що зараз ми не можемо запропонувати вам вакансію, але зберегли резюме  до нашої бази, ми зв’яжемось з Вами у разі появи відповідної пропозиції.

 Дякуємо за проявлений інтерес до нашої вакансії!

Як відгукнутися?

Щоб відгукнутися на цю вакансію, вам необхідно авторизуватися на нашому сайті. Якщо у вас ще немає облікового запису, будь ласка, зареєструйтесь.

Розмістити резюме

Схожі вакансії

Водій / водійка на авто компанії

Оптіма-фарм, ЛТД, Львів,
22 000 ₴ - 40 000 ₴
2 години тому
Провідний дистриб’ютор фармацевтичних препаратів СП «Оптіма-Фарм» запрошує на постійну роботу водія, водійку  на авто компанії (Citroen jumper) для розвозки ліків по аптеках. Вимоги: Обов’язково — наявність документу з військкомату (для чоловіків); Досвід роботи від 1-го року на посаді водія; Наявність прав категорії «B» Технічна грамотність; Буде плюсом досвід водіння на бусах/газелях. Обов’язки: Прийом на складі та перевезення медичних препаратів; Загрузка...
Оптіма-фарм, ЛТД

Менеджер з продажу зі знанням іноземних мов

Жабковський М.П., ФОП, Львів,
30 000 ₴ - 70 000 ₴
1 день тому
ШУКАЄМО МЕНЕДЖЕРІВ З ПРОДАЖУ(зі знанням іноземних мов) Мови, які нас цікавлять (на вибір): Італійська Польська Словацька Іспанська Німецька Англійська Французька Португальська Що треба робити:Вести комунікацію з клієнтами, продавати послуги або товари (залежить від напрямку), бути в курсі, що таке ввічливість, впевненість і здоровий глузд. А ще — любити говорити, переконувати та чути "так, хочу!". Ми пропонуємо: Роботу в офісі (теплому,...
Жабковський М.П., ФОП

Піцайоло

Gazda Group, Львів,
2 дні тому
Привіт! Ми мережа закладів у Львові Gazda Group. Зараз в пошуках ПІЦАЙОЛО, який хоче створювати смачні піци, в заклад BUDZZINI Express! Що на тебе чекає? Гідна оплата праці: 1700 грн/зміна +% від каси, в середньому 2100−2200 грн/зміна; Графік 3\3, з 08:00—20:00; Дружній колектив; Знижки по нашій мережі; Оплачуване стажування. Локація: Чернівецька 21, заклад BUDZZINI Express Як приєднатися до нашої команди?...
Gazda Group