Аналітик Відділу організації роботи з PEP та дотримання режиму санкцій Департаменту фінансового моніторингу

Банк Південний


Дата: 5 годин тому
Місто: Одеса
Адреса: вул Краснова 6/1
Вид зайнятості: Повна зайнятість
Банк Південний

Банк «Південний» — один із лідерів фінансового ринку України, який займає третє місце у групі українських банків із приватним капіталом за розміром активів. Вже 31 рік «Південний» є надійним фінансовим партнером для для приватних та корпоративних клієнтів. Команда «Південного» — це понад 1700 активних і цілеспрямованих співробітників по всій Україні. Чотири роки поспіль банк входить до рейтингу «50 найкращих роботодавців» за версією журналу Forbes.

Ми пропонуємо:

  • конкурентну заробітну плату;
  • медичне страхування або компенсація абонементу в спорт зал;
  • роботу у функціональному комфортному офісі з можливістю дистанційної роботи; 
  • консультації корпоративного психолога;
  • можливість кар'єрного росту та розвитку;
  • можливість проходження професійних курсів та навчання;
  • можливість працювати в стабільній та професійній компанії з дружньою командою.

Що потрібно робити:

  • Аналіз та перевірка документів клієнтів, при встановленні ділових відносин/поточному обслуговуванні, щодо виявлення належності клієнтів до категорії PEPs (політично значущі особи, члени їх сімей та особи, пов’язаними з політично значущими особами). 
  • Встановлення джерел походження статків (багатства)/величини сукупних активів та проведення їх аналізу.
  • Моніторинг ділових відносин та фінансових операцій клієнтів категорії PEPs. 
  • Виявлення клієнтів Банку, включених до діючих санкційних та/або терористичних списків та забезпечення законодавчо-встановленого порядку їх обслуговування.
  • Ведення бази даних клієнтів категорії PEPs, складання звітності згідно з вимогами законодавства.

Для цього знадобиться:

  • Вища освіта (економічна/фінансова/банківська). 
  • Досвід роботи у банку не менше 1 (одного) року, із наявним практичним досвідом виявлення клієнтів категорії РЕРs 
  • Аналітичні здібності, уважність до деталей, вміння працювати з великими масивами інформації.
  • Знання законодавчих вимог НБУ та міжнародних стандартів.
  • Висока самоорганізація, відповідальність, командність.

Якщо вас зацікавила наша пропозиція, надсилайте свій відгук  та дізнавайтесь про деталі.

Термін розгляду резюме становить 14 днів. У разі, якщо ви не отримали від нас відповіді, це означає, що зараз ми не можемо запропонувати вам вакансію, але зберегли резюме  до нашої бази, ми зв’яжемось з Вами у разі появи відповідної пропозиції.

 Дякуємо за проявлений інтерес до нашої вакансії!

Як відгукнутися?

Щоб відгукнутися на цю вакансію, вам необхідно авторизуватися на нашому сайті. Якщо у вас ще немає облікового запису, будь ласка, зареєструйтесь.

Розмістити резюме

Схожі вакансії

Виконроб

Алатекс, ТОВ, Одеса,
1 день тому
Вимоги : Вік (переважно) від 35 до 45 Стать: (переважно) чоловіча Освіта (переважні: ВНЗ / коледж, спеціальність, спеціалізація) Вища, будівельна, ПГС Досвід та стаж роботи в якій галузі / секторі кращий (не менше 5 років) Спеціальні навички та знання Робота з вимірювальними приладами на майданчику, виконання вантажопідйомних робіт, знання будівельних процесів. Володіння ПК (які програми): AutoCad, Office, Adobe Знання іноземної...
Алатекс, ТОВ

Хореограф

BabyZone, Дитячий центр розвитку , Одеса,
14 000 ₴ - 15 000 ₴
1 день тому
BabyZone, Дитячий центр розвитку в Одесі запрошує на роботу хореографа Обов'язки- - Проведення танцювальних занять для дітей різного віку  - Розробка та виконання хореографії для вистав та концертів  - Сприяння розвитку танцювальних навичок у дітей  - Організація та участь у танцювальних заходах та конкурсах  Необхідний досвід: - Досвід роботи в якості хореографа від 1 року  - Вміння працювати з дітьми...
BabyZone, Дитячий центр розвитку

Оптик-консультант

Оптика Добрих Цін, Одеса,
2 дні тому
Ми — компанія «Оптика Добрих Цін» — спеціалізуємося на гуртовій та роздрібній торгівлі оптичної продукції (оправи, лінзи, аксесуари). Шукаємо у свою команду оптик-консультанта в місті Одеса. Вимоги : Грамотна мова Вміння розташовувати до себе Бажання працювати з людьми Порядність Акуратність Відповідальність Умови роботи : Стабільна ЗП Можливість офіційного оформлення Стажування оплачуване Навчання за рахунок компаніі Графік роботи: 5/2 або 4/3...
Оптика Добрих Цін