Аналітик Відділу організації роботи з PEP та дотримання режиму санкцій Департаменту фінансового моніторингу

Банк Південний


Дата: 2 тижні тому
Місто: Одеса
Адреса: вул Краснова 6/1
Вид зайнятості: Повна зайнятість
Банк Південний

Банк «Південний» — один із лідерів фінансового ринку України, який займає третє місце у групі українських банків із приватним капіталом за розміром активів. Вже 31 рік «Південний» є надійним фінансовим партнером для для приватних та корпоративних клієнтів. Команда «Південного» — це понад 1700 активних і цілеспрямованих співробітників по всій Україні. Чотири роки поспіль банк входить до рейтингу «50 найкращих роботодавців» за версією журналу Forbes.

Ми пропонуємо:

  • конкурентну заробітну плату;
  • медичне страхування або компенсація абонементу в спорт зал;
  • роботу у функціональному комфортному офісі з можливістю дистанційної роботи; 
  • консультації корпоративного психолога;
  • можливість кар'єрного росту та розвитку;
  • можливість проходження професійних курсів та навчання;
  • можливість працювати в стабільній та професійній компанії з дружньою командою.

Що потрібно робити:

  • Аналіз та перевірка документів клієнтів, при встановленні ділових відносин/поточному обслуговуванні, щодо виявлення належності клієнтів до категорії PEPs (політично значущі особи, члени їх сімей та особи, пов’язаними з політично значущими особами). 
  • Встановлення джерел походження статків (багатства)/величини сукупних активів та проведення їх аналізу.
  • Моніторинг ділових відносин та фінансових операцій клієнтів категорії PEPs. 
  • Виявлення клієнтів Банку, включених до діючих санкційних та/або терористичних списків та забезпечення законодавчо-встановленого порядку їх обслуговування.
  • Ведення бази даних клієнтів категорії PEPs, складання звітності згідно з вимогами законодавства.

Для цього знадобиться:

  • Вища освіта (економічна/фінансова/банківська). 
  • Досвід роботи у банку не менше 1 (одного) року, із наявним практичним досвідом виявлення клієнтів категорії РЕРs 
  • Аналітичні здібності, уважність до деталей, вміння працювати з великими масивами інформації.
  • Знання законодавчих вимог НБУ та міжнародних стандартів.
  • Висока самоорганізація, відповідальність, командність.

Якщо вас зацікавила наша пропозиція, надсилайте свій відгук  та дізнавайтесь про деталі.

Термін розгляду резюме становить 14 днів. У разі, якщо ви не отримали від нас відповіді, це означає, що зараз ми не можемо запропонувати вам вакансію, але зберегли резюме  до нашої бази, ми зв’яжемось з Вами у разі появи відповідної пропозиції.

 Дякуємо за проявлений інтерес до нашої вакансії!

Як відгукнутися?

Щоб відгукнутися на цю вакансію, вам необхідно авторизуватися на нашому сайті. Якщо у вас ще немає облікового запису, будь ласка, зареєструйтесь.

Розмістити резюме

Схожі вакансії

Водій навантажувача, вантажник (будівельні матеріали)

Дарлинг, ЧП, Одеса,
14 годин тому
Потрібний водій навантажувача-вантажник на склад будматеріалів на постійну роботу. Район Молдованка. ВИМОГИ: навички роботи на вилковому навантажувачі, гарна фізична форма, відсутність шкідливих звичок знання будівельних товарів буде перевагою Графік : Пон-суб, 7:30 — 17.30 Телефон: 0933909961 Ольга (вайбер, телеграм)
Дарлинг, ЧП

Бухгалтер з основних засобів та нематеріальних активах (бюджет)

Одеська філія Одеського обласного центру зайнятості, Одеса,
1 день тому
№ 15302507150004 Бухгалтер по основним засобам та нематеріальним активам (бюджет) Вимоги : вища освіта (магістр) за напрямком облік і податкування, досвід роботи в бюджетній установі від 1 року. Умови роботи : 5-денний робочий тиждень. Обов’язки : Ведення обліку основних засобів та нематеріальних активів; Прийом та оформлення первинних документів щодо надходження, переміщення, списання, ремонту тощо; Нарахування амортизації; Участь у проведенні інвентаризації;...
Одеська філія Одеського обласного центру зайнятості

Вчитель англійської мови

Непоседы , Одеса,
8 000 ₴ - 12 000 ₴
1 день тому
Компанія "Непоседы" - це освітня установа з багаторічним досвідом у навчанні дітей англійської мови. У зв'язку з розширенням штату, ми шукаємо вчителя англійської мови для роботи в нашому навчальному центрі в місті Одеса. Задачі: - Проведення уроків з англійської мови для дітей з 3-х років  Вимоги: - Педагогічна освіта з англійської мови - Досвід роботи з дітьми буде великим плюсом...
Непоседы