Аналітик відділу управління ризиками легалізації Департаменту фінансового моніторингу

Банк Південний


Дата: 2 тижні тому
Місто: Одеса
Адреса: вул Краснова 6/1
Вид зайнятості: Повна зайнятість
Банк Південний

Банк «Південний» — один із лідерів фінансового ринку України, який займає третє місце у групі українських банків із приватним капіталом за розміром активів. Вже 31 рік «Південний» є надійним фінансовим партнером для для приватних та корпоративних клієнтів. Команда «Південного» — це понад 1700 активних і цілеспрямованих співробітників по всій Україні. Чотири роки поспіль банк входить до рейтингу «50 найкращих роботодавців» за версією журналу Forbes.

Ми пропонуємо:

  • конкурентну заробітну плату;
  • медичне страхування або компенсація абонементу в спорт зал;
  • роботу у функціональному комфортному офісі з можливістю дистанційної роботи; 
  • консультації корпоративного психолога;
  • можливість кар'єрного росту та розвитку;
  • можливість проходження професійних курсів та навчання;
  • можливість працювати в стабільній та професійній компанії з дружньою командою.

Що потрібно робити:

  • Постійний моніторинг та аналіз клієнтів/фінансових операцій клієнтів; 
  • Виявлення підозрілих, ризикових/сумнівних фінансових операцій (у т.ч. валютних)/діяльності клієнта;
  • Здійснення аналізу і перевірки документів/інформації за валютною операцією (з метою її проведення), згідно вимог ПП НБУ НБУ № 8 від 02.01.2019; 
  • Проведення аналізу певних фінансових операцій (операції з готівковими коштами, з цінними паперами й т.п.), нестандартних операцій, із прийняттям обґрунтованого рішення стосовно можливості її проведення;
  • Підготовка висновків і документів, за результатами проведеного аналізу, для керівництва Відділу та НБУ; 
  •  Оцінка ризиків і підготовка пропозицій щодо їх мінімізації.

Для цього знадобиться:

  • Досвід роботи у банківському фінансовому моніторингу/валютному підрозділі від 1 року (з практичним застосуванням ЗУ №361-IX, ПП НБУ №8).
  • Високі аналітичні здібності, вміння працювати з великими обсягами інформації.
  • Розуміння законодавчої та нормативної бази, вміння аналізувати економічні, юридичні, податкові та інші документи.
  • Знання критеріїв ризиковості клієнтів та вимог НБУ.
  • Уважність, самоорганізація, відповідальність, командність.
  • Високі моральні якості та здатність підтримувати конструктивну атмосферу в колективі.

Якщо вас зацікавила наша пропозиція, надсилайте свій відгук  та дізнавайтесь про деталі.

Термін розгляду резюме становить 14 днів. У разі, якщо ви не отримали від нас відповіді, це означає, що зараз ми не можемо запропонувати вам вакансію, але зберегли резюме  до нашої бази, ми зв’яжемось з Вами у разі появи відповідної пропозиції.

 Дякуємо за проявлений інтерес до нашої вакансії!

Як відгукнутися?

Щоб відгукнутися на цю вакансію, вам необхідно авторизуватися на нашому сайті. Якщо у вас ще немає облікового запису, будь ласка, зареєструйтесь.

Розмістити резюме

Схожі вакансії

Продавець-консультант у магазин, ТРЦ "Сіті Центр"

COLIN'S, Одеса,
19 годин тому
Міжнародна мережа брендових магазинів COLIN’S, запрошує в команду   продавця-консультанта ! Якщо ти шукаєш СВОЄ місце для початку крутої кар'єри — ми чекаємо на тебе!   Що ми тобі пропонуємо? Зручний графік роботи: 5 робочих днів на тиждень по 8 робочих годин; Ми турбуємось про тебе, тому в нас офіційне працевлаштування з першого дня; Ми оплачуємо стажування з першого дня не зменшуючи...
COLIN'S

Охоронник

Центр, Агенція Безпеки , Одеса,
12 000 ₴
20 годин тому
Компанія «Центр, Агенція Безпеки» у місті Одеса шукає в свою команду відповідального охоронника. Задачі: Забезпечення безпеки та порядку на території об'єкту; Контроль за вхідно-вихідним режимом. Вимоги: Досвід роботи охоронцем буде перевагою; Відповідальність та уважність до деталей. Пропонуємо: Своєчасну виплату заробітної плати; Гнучкий графік роботи (добові зміни) 3/3 З приводу вакансію охоронника, звертайтеся за телефоном 099-782-41-01
Центр, Агенція Безпеки

Продавець-консультант на мобільні аксесуари (ТРЦ Сity center)

SMS'ka, Одеса,
2 дні тому
Потрібен продавець-консультант на постійну роботу в компанію «Sms'ka» мобільні аксесуари та техніка Місце роботи: ТРЦ CITY CENTER Досвід роботи у сфері продажів бажано (є навчання- оплачуємо). Зарплата від 22 000 грн до 35 000 грн (%). Мінімальна ставка 1000 грн. Графік: 5/2 (з 10:00 до 21:00) Доброзичливий колектив, своєчасна виплата зп Додаткова інформація при співбесіді) Тел. +380992066481 Микита
SMS'ka