Аналітик відділу управління ризиками легалізації Департаменту фінансового моніторингу

Банк Південний


Дата: 5 годин тому
Місто: Одеса
Адреса: вул Краснова 6/1
Вид зайнятості: Повна зайнятість
Банк Південний

Банк «Південний» — один із лідерів фінансового ринку України, який займає третє місце у групі українських банків із приватним капіталом за розміром активів. Вже 31 рік «Південний» є надійним фінансовим партнером для для приватних та корпоративних клієнтів. Команда «Південного» — це понад 1700 активних і цілеспрямованих співробітників по всій Україні. Чотири роки поспіль банк входить до рейтингу «50 найкращих роботодавців» за версією журналу Forbes.

Ми пропонуємо:

  • конкурентну заробітну плату;
  • медичне страхування або компенсація абонементу в спорт зал;
  • роботу у функціональному комфортному офісі з можливістю дистанційної роботи; 
  • консультації корпоративного психолога;
  • можливість кар'єрного росту та розвитку;
  • можливість проходження професійних курсів та навчання;
  • можливість працювати в стабільній та професійній компанії з дружньою командою.

Що потрібно робити:

  • Постійний моніторинг та аналіз клієнтів/фінансових операцій клієнтів; 
  • Виявлення підозрілих, ризикових/сумнівних фінансових операцій (у т.ч. валютних)/діяльності клієнта;
  • Здійснення аналізу і перевірки документів/інформації за валютною операцією (з метою її проведення), згідно вимог ПП НБУ НБУ № 8 від 02.01.2019; 
  • Проведення аналізу певних фінансових операцій (операції з готівковими коштами, з цінними паперами й т.п.), нестандартних операцій, із прийняттям обґрунтованого рішення стосовно можливості її проведення;
  • Підготовка висновків і документів, за результатами проведеного аналізу, для керівництва Відділу та НБУ; 
  •  Оцінка ризиків і підготовка пропозицій щодо їх мінімізації.

Для цього знадобиться:

  • Досвід роботи у банківському фінансовому моніторингу/валютному підрозділі від 1 року (з практичним застосуванням ЗУ №361-IX, ПП НБУ №8).
  • Високі аналітичні здібності, вміння працювати з великими обсягами інформації.
  • Розуміння законодавчої та нормативної бази, вміння аналізувати економічні, юридичні, податкові та інші документи.
  • Знання критеріїв ризиковості клієнтів та вимог НБУ.
  • Уважність, самоорганізація, відповідальність, командність.
  • Високі моральні якості та здатність підтримувати конструктивну атмосферу в колективі.

Якщо вас зацікавила наша пропозиція, надсилайте свій відгук  та дізнавайтесь про деталі.

Термін розгляду резюме становить 14 днів. У разі, якщо ви не отримали від нас відповіді, це означає, що зараз ми не можемо запропонувати вам вакансію, але зберегли резюме  до нашої бази, ми зв’яжемось з Вами у разі появи відповідної пропозиції.

 Дякуємо за проявлений інтерес до нашої вакансії!

Як відгукнутися?

Щоб відгукнутися на цю вакансію, вам необхідно авторизуватися на нашому сайті. Якщо у вас ще немає облікового запису, будь ласка, зареєструйтесь.

Розмістити резюме

Схожі вакансії

Головний бухгалтер (акциз, імпорт, первинна документація)

Стимекс плюс, ТОВ, Одеса,
17 годин тому
Офіційний дистриб’ютор автомобільних товарів міжнародної компанії , що спеціалізуються на поставках мастильних матеріалів, автохімії та автокосметики, а також запасних частин для ремонту автомобілів запрошує на роботу Головного Бухгалтера , який буде одним цілим з командою та працюватиме на благо підприємства. Вимоги : 1С:8 M.E.DOK; Акциз Знання імпорту Знання засад бухгалтерського та податкового законодавства України; Робота з первинною бухгалтерською документацією; Досвідчений...
Стимекс плюс, ТОВ

Закрійник

Полторацька К.Є., ФОП, Одеса,
1 день тому
Вимоги : Кого ми шукаємо: Закрійника бажано з досвідом, (якщо без досвіду то навчимо) уважного до деталей, акуратного та відповідального, оперативного. Вміння працювати з делікатними тканинами вітається. НЕ МАСІВКА Умови роботи: 5 днів на тиждень 9−19 Повна зайнятість Красивий, чистий, світлий швейний цех, дружній колектив Телефон для зв’язку 0955282131 Елеонора
Полторацька К.Є., ФОП

Кухар (хачапури)

G-Group, ресторанна компанія, Одеса,
2 дні тому
Вакансія: Кухар по хачапурі Ресторан Kinza Ресторан грузинської кухні Kinza запрошує у команду кухаря, який вміє та любить готувати справжні хачапурі! Обов’язки: Приготування хачапурі за класичними та авторськими рецептами ресторану; Дотримання стандартів смаку, якості та подачі; Контроль за свіжістю та якістю продуктів; Підтримка чистоти та порядку на робочому місці Вимоги: Досвід роботи кухарем (буде перевагою досвід у грузинській кухні); Вміння...
G-Group, ресторанна компанія