Аналітик Відділу організації роботи з PEP та дотримання режиму санкцій Департаменту фінансового моніторингу

Банк Південний


Дата: 2 тижні тому
Місто: Одеса
Адреса: вул Краснова 6/1
Вид зайнятості: Повна зайнятість
Банк Південний

Банк «Південний» — один із лідерів фінансового ринку України, який займає третє місце у групі українських банків із приватним капіталом за розміром активів. Вже 31 рік «Південний» є надійним фінансовим партнером для для приватних та корпоративних клієнтів. Команда «Південного» — це понад 1700 активних і цілеспрямованих співробітників по всій Україні. Чотири роки поспіль банк входить до рейтингу «50 найкращих роботодавців» за версією журналу Forbes.

Ми пропонуємо:

  • конкурентну заробітну плату;
  • медичне страхування або компенсація абонементу в спорт зал;
  • роботу у функціональному комфортному офісі з можливістю дистанційної роботи; 
  • консультації корпоративного психолога;
  • можливість кар'єрного росту та розвитку;
  • можливість проходження професійних курсів та навчання;
  • можливість працювати в стабільній та професійній компанії з дружньою командою.

Що потрібно робити:

  • Аналіз та перевірка документів клієнтів, при встановленні ділових відносин/поточному обслуговуванні, щодо виявлення належності клієнтів до категорії PEPs (політично значущі особи, члени їх сімей та особи, пов’язаними з політично значущими особами). 
  • Встановлення джерел походження статків (багатства)/величини сукупних активів та проведення їх аналізу.
  • Моніторинг ділових відносин та фінансових операцій клієнтів категорії PEPs. 
  • Виявлення клієнтів Банку, включених до діючих санкційних та/або терористичних списків та забезпечення законодавчо-встановленого порядку їх обслуговування.
  • Ведення бази даних клієнтів категорії PEPs, складання звітності згідно з вимогами законодавства.

Для цього знадобиться:

  • Вища освіта (економічна/фінансова/банківська). 
  • Досвід роботи у банку не менше 1 (одного) року, із наявним практичним досвідом виявлення клієнтів категорії РЕРs 
  • Аналітичні здібності, уважність до деталей, вміння працювати з великими масивами інформації.
  • Знання законодавчих вимог НБУ та міжнародних стандартів.
  • Висока самоорганізація, відповідальність, командність.

Якщо вас зацікавила наша пропозиція, надсилайте свій відгук  та дізнавайтесь про деталі.

Термін розгляду резюме становить 14 днів. У разі, якщо ви не отримали від нас відповіді, це означає, що зараз ми не можемо запропонувати вам вакансію, але зберегли резюме  до нашої бази, ми зв’яжемось з Вами у разі появи відповідної пропозиції.

 Дякуємо за проявлений інтерес до нашої вакансії!

Як відгукнутися?

Щоб відгукнутися на цю вакансію, вам необхідно авторизуватися на нашому сайті. Якщо у вас ще немає облікового запису, будь ласка, зареєструйтесь.

Розмістити резюме

Схожі вакансії

Охоронник (Одеський р-н, с. Авангард 7 км. Овідіопольської дороги, 1)

Епіцентр К, Одеса,
20 000 ₴
1 день тому
У команду торговельного центру “Епіцентр К” запрошуємо  Охоронника  за адресою: Одеський район, с. Авангард, 7-й км. Овідіопольської дороги, 1. Компанія пропонує: стабільну та офіційну заробітну плату (аванс + основна частина); офіційне працевлаштування, оплачувану відпустку 24 календарні дні, оплачувані лікарняні; зручний графік роботи з 08:00 до 21:00, 4/2; медичне обслуговування та харчування; спортивний зал; корпоративні вечірки з командою; спеціальні знижки при...
Епіцентр К

Охоронник (район вул. Софіївська)

Командор, Охранное агенство, Одеса,
10 000 ₴
2 дні тому
Компанія "Командор, Охранное агенство" у місті Одеса запрошує на роботу охоронника. Вимоги: відсутність судимості Задачі: - Забезпечення безпеки об'єкта - Контроль входу та виходу осіб - Реагування на випадки порушень правил безпеки Вимоги: - Відповідальність та уважність  Пропонуємо: Умови:  денний пост, п'ятиденка, вихідні дні субота, неділя Приморський район: центр міста Одеса,   Своєчасну виплату заробітної плати  Приєднуйтесь до нашої команди професіоналів...
Командор, Охранное агенство

Касир (ТЦ "Аеропортівський")

Таврія-В, ТОВ, Одеса,
3 дні тому
Мережа супермаркетів «ТАВРІЯ В» запрошує на роботу Касира до магазину на вулиця Гастелло, 50 (ТЦ «Аеропортівський») Ми пропонуємо Вам: стабільність заробітної плати, офіційне працевлаштування, оплачуване стажування та навчання з першого дня роботи. Наша компанія — це величезна команда людей і постійно зростаюча кількість торгових об'єктів. Кого ми шукаємо? Енергійних людей, які готові працювати на результат. Разом з Вами формуємо активну...
Таврія-В, ТОВ