Аналітик Відділу організації роботи з PEP та дотримання режиму санкцій Департаменту фінансового моніторингу

Банк Південний


Дата: 8 годин тому
Місто: Одеса
Адреса: вул Краснова 6/1
Вид зайнятості: Повна зайнятість
Банк Південний

Банк «Південний» — один із лідерів фінансового ринку України, який займає третє місце у групі українських банків із приватним капіталом за розміром активів. Вже 31 рік «Південний» є надійним фінансовим партнером для для приватних та корпоративних клієнтів. Команда «Південного» — це понад 1700 активних і цілеспрямованих співробітників по всій Україні. Чотири роки поспіль банк входить до рейтингу «50 найкращих роботодавців» за версією журналу Forbes.

Ми пропонуємо:

  • конкурентну заробітну плату;
  • медичне страхування або компенсація абонементу в спорт зал;
  • роботу у функціональному комфортному офісі з можливістю дистанційної роботи; 
  • консультації корпоративного психолога;
  • можливість кар'єрного росту та розвитку;
  • можливість проходження професійних курсів та навчання;
  • можливість працювати в стабільній та професійній компанії з дружньою командою.

Що потрібно робити:

  • Аналіз та перевірка документів клієнтів, при встановленні ділових відносин/поточному обслуговуванні, щодо виявлення належності клієнтів до категорії PEPs (політично значущі особи, члени їх сімей та особи, пов’язаними з політично значущими особами). 
  • Встановлення джерел походження статків (багатства)/величини сукупних активів та проведення їх аналізу.
  • Моніторинг ділових відносин та фінансових операцій клієнтів категорії PEPs. 
  • Виявлення клієнтів Банку, включених до діючих санкційних та/або терористичних списків та забезпечення законодавчо-встановленого порядку їх обслуговування.
  • Ведення бази даних клієнтів категорії PEPs, складання звітності згідно з вимогами законодавства.

Для цього знадобиться:

  • Вища освіта (економічна/фінансова/банківська). 
  • Досвід роботи у банку не менше 1 (одного) року, із наявним практичним досвідом виявлення клієнтів категорії РЕРs 
  • Аналітичні здібності, уважність до деталей, вміння працювати з великими масивами інформації.
  • Знання законодавчих вимог НБУ та міжнародних стандартів.
  • Висока самоорганізація, відповідальність, командність.

Якщо вас зацікавила наша пропозиція, надсилайте свій відгук  та дізнавайтесь про деталі.

Термін розгляду резюме становить 14 днів. У разі, якщо ви не отримали від нас відповіді, це означає, що зараз ми не можемо запропонувати вам вакансію, але зберегли резюме  до нашої бази, ми зв’яжемось з Вами у разі появи відповідної пропозиції.

 Дякуємо за проявлений інтерес до нашої вакансії!

Як відгукнутися?

Щоб відгукнутися на цю вакансію, вам необхідно авторизуватися на нашому сайті. Якщо у вас ще немає облікового запису, будь ласка, зареєструйтесь.

Розмістити резюме

Схожі вакансії

Лікар-косметолог

KseLena.beauty, Одеса,
2 години тому
Привіт! Ми косметологічна клініка KseLena, маємо два філіали у місті Одеса, але це тільки початок. Наша мета — зробити життя кожної дівчинки на цій планеті яскравішим. Ми місце, де можна знайти не тільки зовнішню красу, але й внутрішню гармонію. І для цього потрібен особливий підхід: атмосфера турботи та чарівності неперевершений сервіс корпоративна культура Запрошуємо лікаря косметолога з медичною освітою для...
KseLena.beauty

Майстер манікюру

Lash_zone, Одеса,
40 000 ₴
1 день тому
Компанія "Lash_zone" у місті Одеса шукає кваліфікованого майстра манікюру. Ми спеціалізуємося на наданні професійних послуг у галузі краси і догляду за нігтями, тому вимагаємо від наших співробітників високого рівня кваліфікації та професіоналізму. Задачі: - Виконання різних видів манікюру та педикюру з використанням сучасних технік; - Робота з клієнтами з різними потребами та вподобаннями; - Забезпечення високої якості послуг та задоволення...
Lash_zone

Вчитель німецької мови

Alt.Bertha, Одеса,
15 000 ₴ - 35 000 ₴
1 день тому
 Шукаємо викладача німецької мови!  Приєднуйтесь до нашої команди та викладайте з комфортом!   Гнучкий графік – обирайте зручний час для занять Стабільні виплати – 2 рази на місяць  (залежно від кількості проведених уроків) Підтримка для викладачів-початківців – навчання та супровід Готові матеріали – доступ до всіх навчальних ресурсів, аудіо та додаткових матеріалів   Розвивайтеся разом з нами та навчайте з задоволенням!   Долучайтеся...
Alt.Bertha