Головний фахівець напрямку належної перевірки корпоративних клієнтів
Перший Український Міжнародний Банк, АТ / ПУМБ

КВАЛІФІКАЦІЯ ТА ДОСВІД:
Необхідні:
- Досвід роботи в банку в сфері фінансового моніторингу корпоративних клієнтів
- Знання нормативних документів НБУ в сфері належної перевірки клієнтів та фінансового моніторингу
- Відповідальність, пунктуальність
- Аналітичне мислення
Бажані:
- Знання Webbank
ТВОЯ РОЛЬ:
- Контроль проведення належної перевірки корпоративних клієнтів
- Аналіз структури власності клієнтів банку та виявлення реального КБВ
- Інформування Міністерства юстиції про виявлені розбіжності в структурі власності та КБВ
- Виявлення ознак пов’язаності з країною- агресором (ПНБУ 26)
- Виявлення політично значущих осіб серед клієнтів банку
- Оцінка репутації, рівня ризику та фінансового стану клієнтів
- Контроль формування електронної анкети клієнта
Чому саме ПУМБ?
- Один з найкращих та самих стабільних працедавців України
- Віддалена робота
- Гідна винагорода
- Постійний розвиток компетенцій та можливості професійного зростання
Як відгукнутися?
Щоб відгукнутися на цю вакансію, вам необхідно авторизуватися на нашому сайті. Якщо у вас ще немає облікового запису, будь ласка, зареєструйтесь.
Розмістити резюмеСхожі вакансії
Заступник головного бухгалтера з податкових питань
UNIQA Ukraine,
Київ,
2 години тому
Київ Категорія: Бухгалтерія, аудит, фінанси, закупівля Страхова компанія UNIQA — лідер страхового ринку України, що входить до складу австрійської UNIQA Insurance Group, однієї з найбільших страхових груп Європи, запрошує у свою команду Заступника головного бухгалтера з податкових питань . Ваші основні зони відповідальності: Розрахунок податку на прибуток і підготовка проєкту податкової декларації для погодження з головним бухгалтером Розрахунок відстрочених податкових...

Courier Operations Manager
Bolt,
Київ,
6 годин тому
Courier Operations Manager Location: Kyiv, Ukraine We’re looking for an analytical and solutions-driven Courier Operations Manage r with excellent leadership and interpersonal skills to help us manage the Courier Function of Bolt Food in Ukraine. You’ll work closely with the General Manager and various local and global stakeholders to shape the future of Bolt Food’s success in the country. About...

Викладач англійської мови (онлайн та офлайн)
Cucumber School,
Київ,
5 000 ₴
-
30 000 ₴
7 годин тому
Cucumber School - школа англійської у серці Києва. Ми працюємо онлайн та офлайн. Викладаємо дітям, дорослим та корпоративним клієнтам. Проводимо групові та індивідуальні заняття. Наш викладач: має лінгвістичну або педагогічну вищу освіту; володіє англійською мовою на рівні C1 (і вище); може викладати загальну/бізнес англійську; відповідальна та пунктуальна людина; готовий навчатись, розвиватись та не стояти на місці; любить працювати з людьми;...
