Головний фахівець напрямку належної перевірки корпоративних клієнтів
Перший Український Міжнародний Банк, АТ / ПУМБ
КВАЛІФІКАЦІЯ ТА ДОСВІД:
Необхідні:
- Досвід роботи в банку в сфері фінансового моніторингу корпоративних клієнтів
- Знання нормативних документів НБУ в сфері належної перевірки клієнтів та фінансового моніторингу
- Відповідальність, пунктуальність
- Аналітичне мислення
Бажані:
- Знання Webbank
ТВОЯ РОЛЬ:
- Контроль проведення належної перевірки корпоративних клієнтів
- Аналіз структури власності клієнтів банку та виявлення реального КБВ
- Інформування Міністерства юстиції про виявлені розбіжності в структурі власності та КБВ
- Виявлення ознак пов’язаності з країною- агресором (ПНБУ 26)
- Виявлення політично значущих осіб серед клієнтів банку
- Оцінка репутації, рівня ризику та фінансового стану клієнтів
- Контроль формування електронної анкети клієнта
Чому саме ПУМБ?
- Один з найкращих та самих стабільних працедавців України
- Віддалена робота
- Гідна винагорода
- Постійний розвиток компетенцій та можливості професійного зростання
Як відгукнутися?
Щоб відгукнутися на цю вакансію, вам необхідно авторизуватися на нашому сайті. Якщо у вас ще немає облікового запису, будь ласка, зареєструйтесь.
Розмістити резюмеСхожі вакансії
Викладач англійської, німецької мови
English Home School,
Київ,
6 годин тому
Привіт! Тебе вітає найрезультативніша школа англійської та німецької мови — English Home School ! Чому ми так вважаємо? Хм, по-перше, так нас називають наші студенти. По-друге, ми маємо абсолютно все, аби з впевненістю так стверджувати. Головне в викладанні в нашій школі — це якість та комфорт, як для викладача, так і для студента. Це постійний ріст та рух лише вперед!...
Провідний фахівець відділу казначейських операцій
ДТЕК, ТОВ, Енергетична компанія,
Київ,
7 годин тому
ДТЕК Мережі — провідна енергетична компанія України, Співробітники Компанії щоденно забезпечують у домівках українців світло та комфорт, а підприємства — можливістю працювати та розвиватися. Ми у пошуках провідного фахівця відділу з казначейських операцій З нами Ви отримаєте : Офіційне працевлаштування, гідну заробітну плату та премію за результатами роботи . Оплачувані відпустки та лікарняні. Медичне страхування після випробувального терміну. Навчання в ...
Менеджер з продажу будівельних матеріалів
БУД-ЛОГІСТИКА, ТОВ,
Київ,
30 000 ₴
-
70 000 ₴
9 годин тому
Обов’язки: Активний продаж будівельних матеріалів (робота з холодними та теплими клієнтами). Пошук та залучення нових клієнтів, ведення переговорів. Консультація клієнтів щодо вибору будівельних матеріалів, технічних характеристик та умов постачання. Підготовка та супровід договорів, виставлення рахунків. Контроль оплати та логістики доставки товару клієнтам. Виконання планів продажу та звітність перед керівництвом. Вимоги: Буде перевагою досвід роботи в продажах, бажано у сфері будівельних...