Головний фахівець напрямку належної перевірки корпоративних клієнтів

КВАЛІФІКАЦІЯ ТА ДОСВІД:

Необхідні:

• Досвід роботи в банку в сфері фінансового моніторингу корпоративних клієнтів
• Знання нормативних документів НБУ в сфері належної перевірки клієнтів та фінансового моніторингу
• Відповідальність, пунктуальність
• Аналітичне мислення

Бажані:

• Знання Webbank

ТВОЯ РОЛЬ:

• Контроль проведення належної перевірки корпоративних клієнтів
• Аналіз структури власності клієнтів банку та виявлення реального КБВ
• Інформування Міністерства юстиції про виявлені розбіжності в структурі власності та КБВ
• Виявлення ознак пов’язаності з країною- агресором (ПНБУ 26)
• Виявлення політично значущих осіб серед клієнтів банку
• Оцінка репутації, рівня ризику та фінансового стану клієнтів
• Контроль формування електронної анкети клієнта
  
  

Чому саме ПУМБ?

• Один з найкращих та самих стабільних працедавців України
• Віддалена робота
• Гідна винагорода
• Постійний розвиток компетенцій та можливості професійного зростання