Фахівець відділу фінансового моніторингу
City24
City24 — компанія, що надає фінансові послуги з прийому платежів через мережу платіжних терміналів та платіжний сайт. За допомогою терміналів та сайту нашої компанії клієнти можуть оплатити понад 10000 послуг в терміналах по всій території України.
Вимоги:
Досвід роботи в банках/фінансових компаніях (у підрозділах: фінансовий моніторинг, супроводження фізосіб, бек-офіс)
Умови роботи:
- Безперебійність роботи (в офісі завжди є світло, тепло, власне бомбосховище);
- Працевлаштування та соціальні гарантії відповідно до законодавства;
- Робота в стабільній компанії;
- Постійне профільне навчання та підвищення кваліфікації.
Обов’язки:
- Здійснення належного аналізу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу відповідно до Закону України;
- Внесення інформації до реєстрів (рестру про підозрілу фінансову діяльність, реєстру фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; реєстру відмов; реєстру заморожень/розморожень, реєстру розбіжностей про КБВ);
- Підготовка проектів висновків про підозрілу фінансову діяльність;
- Підготовка повідомлень та проектів відповідей на запити Державної служби фінансового моніторингу України;
- Здіснення контролю заблокованих операцій в режимі реального часу, прийняття рішення про виконання, відхилення або зупинення переказу, або тимчасового блокування переказу;
- Отримання від Платника/ініціатора переказу необхідної інформації, здійснення ідентифікації та верифікації Платника/ініціатора переказу, прийняття рішення щодо розблокування зупиненої операції;
- Підготовка запитів до Суб'єкта первинного фінансового моніторингу, який є посередником/платником на уточнення інформації про платника та /або отримувача переказу коштів.
Як відгукнутися?
Щоб відгукнутися на цю вакансію, вам необхідно авторизуватися на нашому сайті. Якщо у вас ще немає облікового запису, будь ласка, зареєструйтесь.
Розмістити резюмеСхожі вакансії
Пекар піци (ст. м. Харківська)
Фора, ТОВ,
Київ,
6 годин тому
Шукаєш стабільну зарплату? Ми стабільний роботодавець. Зарплата своєчасно! Запрошуємо привітного пекар я піци / привітну пекар ку піци. Навчаємо з нуля, щоб була лише смачна піца! Наша робота, потрібна людям, бо ми забезпечуємо економічну та фізичну доступність продуктів харчування. У нашій спільноті піклування разом із командою СУПЕРФОРІВЦІВ ти зможеш: Формувати та випікати смачну піцу Займатися підготовкою начинок і тіста Виготовляти...
Асистент стоматолога (р-н Голосіївський)
Root, dental clinic,
Київ,
6 годин тому
Запрошення до команди ROOT dental clinic на посаду — Асистент Стоматолога. У нашу стоматологічну клініку шукаємо відповідального та уважного асистента стоматолога. Якщо ти прагнеш працювати в доброзичливій атмосфері — ми раді будемо бачити тебе в нашій команді! У нас лояльний та добрий директор, який цінує кожного працівника. Колектив — теплий, згуртований, веселий і завжди готовий підтримати. Ми пропонуємо комфортні умови...
Піцайоло
Паулайфер груп, ТОВ,
Київ,
9 годин тому
Новий ресторан PUNTO шукає в свою команду піцайолу. Заклад знаходиться на Позняках, вул.Мишуги 3А. Обовʼязки: приготування піц згідно калькуляційних карт, прийом товару, підтримка чистоти на робочому місці, інвентаризації. З/П 1800 грн зміна виплата кожен тиждень графік 3/3 або за домовленістю досвід роботи на кухні від 1 року Тел: +380956814233 Інеса