Фахівець відділу фінансового моніторингу
City24
City24 — компанія, що надає фінансові послуги з прийому платежів через мережу платіжних терміналів та платіжний сайт. За допомогою терміналів та сайту нашої компанії клієнти можуть оплатити понад 10000 послуг в терміналах по всій території України.
Вимоги:
Досвід роботи в банках/фінансових компаніях (у підрозділах: фінансовий моніторинг, супроводження фізосіб, бек-офіс)
Умови роботи:
- Безперебійність роботи (в офісі завжди є світло, тепло, власне бомбосховище);
- Працевлаштування та соціальні гарантії відповідно до законодавства;
- Робота в стабільній компанії;
- Постійне профільне навчання та підвищення кваліфікації.
Обов’язки:
- Здійснення належного аналізу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу відповідно до Закону України;
- Внесення інформації до реєстрів (рестру про підозрілу фінансову діяльність, реєстру фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; реєстру відмов; реєстру заморожень/розморожень, реєстру розбіжностей про КБВ);
- Підготовка проектів висновків про підозрілу фінансову діяльність;
- Підготовка повідомлень та проектів відповідей на запити Державної служби фінансового моніторингу України;
- Здіснення контролю заблокованих операцій в режимі реального часу, прийняття рішення про виконання, відхилення або зупинення переказу, або тимчасового блокування переказу;
- Отримання від Платника/ініціатора переказу необхідної інформації, здійснення ідентифікації та верифікації Платника/ініціатора переказу, прийняття рішення щодо розблокування зупиненої операції;
- Підготовка запитів до Суб'єкта первинного фінансового моніторингу, який є посередником/платником на уточнення інформації про платника та /або отримувача переказу коштів.
Як відгукнутися?
Щоб відгукнутися на цю вакансію, вам необхідно авторизуватися на нашому сайті. Якщо у вас ще немає облікового запису, будь ласка, зареєструйтесь.
Розмістити резюмеСхожі вакансії
Керівник виробництва
Frontline Robotics,
Київ,
5 годин тому
Frontline Robotics — українська MilTech-компанія, що розробляє та виробляє роботизовані системи для Сил безпеки та оборони України. Наша місія — зберігати життя військових, масштабуючи роботизацію війська та створюючи технологічні рішення, які вже сьогодні роблять реальний внесок у перемогу. У зв’язку з активним зростанням виробництва та масштабуванням продуктової лінійки ми шукаємо Керівника виробництва , який/яка відповідатиме за ефективну організацію виробничих процесів,...
Менеджер з продажу мастильних матерiалiв Shell
ІНВЕНТ ГРУП, ТОВ,
Київ,
40 000 ₴
-
60 000 ₴
8 годин тому
Компанія ІНВЕНТ ГРУП, офіційний постачальник мастильних матеріалів Shell на території України, оголошує про відкриття вакансії: Менеджер з продажу мастильних матерiалiв для комерційного транспорту. Ми очікуємо від кандидата: Вища освіта (бажано) Володіння навичками ефективного планування Досвід роботи в активних продажах від 2-х років Бажання 4 дні на тиждень бути поза офісом та вести живий діалог з клієнтами Наявність водійських прав та...
Робота у майстерні
Майстри радіаторів,
Київ,
30 000 ₴
-
45 000 ₴
8 годин тому
У майстерню з ремонту радіаторів на постійне місце роботи потрібен робітник. Можна без досвіду роботи. Вимоги: відповідальність та порядність, уміння користуватися електроінструментом. Іншому навчимо. З можливістю кар?єрного зросту та подальшого збільшення заробітної плати! Робота біля станції метро "Берестейська". Оплата - щотижня. Зайнятість - повна. Графік роботи: 9.00-18:00, пн.-пт., вихідні: суб., нд.