Спеціаліст з фінансового моніторингу страхової компанії

Вимоги:

• наявність вищої економічної, юридичної освіти або освіти в галузі управління;

• наявність стажу роботи в установі, видом діяльності якої є надання фінансових послуг, за напрямком діяльності у сфері ТВК/ФТ, або стажу роботи в СУО/Міністерстві фінансів України, пов’язаного з набуттям досвіду у сфері ПВК/ФТ — не менше 1 року;


• обізнаність із законодавством України у сфері ПВК/ФТ, а також володіння навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів установи з питань ПВК/ФТ.

Умови роботи:

• доброзичлива команда;


• офіційне працевлаштування;


• робочий день з 9 до 18;


• сучасний офіс у центрі міста;


• комфортне робоче місце;

• можливість дистанційної роботи визначається за домовленістю

Обов’язки:

• розроблення та впровадження внутрішніх документів з фінансового моніторингу;


• проведення ідентифікації, оцінки та переоцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ;


• формування та оновлення ризик-профілю страховика;


• забезпечення застосування належних заходів управління ризиками;


• контроль за проведенням ідентифікації та верифікації клієнтів;


• забезпечення здійснення посилених заходів належної перевірки у випадках, передбачених законодавством у сфері ПВК/ФТ;


• забезпечення виявлення порогових та підозрілих операцій;


• подання інформації до Державної служби фінансового моніторингу;


• проведення навчання з персоналом;


• звітування керівництву, НБУ тощо;


• забезпечення збереження документів і даних з питань фінансового моніторингу, а також здійснення інших обов’язків, передбачених законодавством з ПВК/ФТ.